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这家德国银行已向唐纳德特朗普贷款3亿美元(2.6亿英镑),在与克里姆林宫有关的俄罗斯罪犯的洗钱丑闻中发挥了重要作用

卫报可以透露,德意志银行已经处理了数十个其中一个金融机构至少200亿美元 - 可能更多 - 来自俄罗斯的“犯罪来源”称为“全球洗衣店”,从2010年到2014年,执法机构正在调查一群政治关系良好的俄罗斯人如何利用英国注册公司洗钱数十亿美元的公司相互虚假贷款,俄罗斯公司承销公司将违约摩尔多瓦的这些“债务”法官,然后作出法院裁决对公司作出判决

这允许俄罗斯银行账户合法转移大量的从那里到摩尔多瓦的资金,资金流入拉脱维亚和德国最大的银行Trasta Komercbanka Deutsche的账户,并担任T的“代理银行” rastad 2015年之前这意味着德意志银行Rasta的非居民俄罗斯客户提供以美元计价的服务

这项服务用于将资金从拉脱维亚转移到世界各地的银行

在此期间,许多华尔街银行退出拉脱维亚并引用了对小型银行的担忧

波罗的海国家已经成为国际洗钱中心,尤其是2013年邻国俄罗斯

在美国的监管压力下,摩根大通于2014年开始停止向该国提供美元清算服务

只有两家西方银行愿意接受拉脱维亚银行的国际美元转账

德意志银行和德国的德国商业银行德意志银行最终于2015年9月撤回了他们对Trasta银行的代理服务

六个月后,拉脱维亚监管机构关闭了该银行,他们一再提到违规行为,并表示该银行未能应对金融风险洗礼拉脱维亚副财政部长,Maija Treija,s援助通过特拉斯塔德发送的资金“被盗或有犯罪来源”这家被废弃的银行被用作从前苏联获得资金并“进入欧盟金融体系”的工具,她补充说,德意志银行表示,它已经显着加强了系统并对其进行控制,并表示到2015年底,它将符合规定

反金融犯罪部门雇佣了1,000多名新员工

它补充说:“银行已经彻底审查了客户的入境和对客户的了解必要时流程和退出的高风险客户关系和市场“德国商业银行表示无法对其与其他银行的关系发表评论据说,日常监控中发现的可疑交易已向当局报告,Deutche已发出警告拉脱维亚监管机构和银行迅速终止与Trastad的关系据了解,2015年8月,金融和资本市场该委员会完成了超过10万欧元的所有交易,以阻止德意志银行和其他主要自助洗衣银行 - 摩尔多瓦Moldindconbank银行 - 2012年断绝关系俄罗斯与德意志银行的关系在2月份对德意志银行敏感,德意志银行秘密审查Trang所提供的贷款普鲁士总统通过他的私人财富部门看看它是否与俄罗斯有关特朗普欠德意志银行约300德国马克银行拒绝对其内部审查发表评论该消息人士称该银行没有找到任何证据显示任何莫斯科该链接涉及美国总统的家庭成员德国客户包括特朗普的女儿伊万卡,她的丈夫贾里德库什纳和库什纳的母亲Seryl Stadtmauer,1月份,英国和美国对德意志银行征收创纪录的6.3亿美元罚款因为其在另一场洗钱活动中的作用在莫斯科办事处的骗局中,该银行未能阻止100亿美元的俄罗斯资金被清洗干净前“镜像交易”运营富裕的罗斯在西安使用该计划还没有确定德国私人银行 - 提供特朗普的贷款部 - 出现在全球洗衣项目中来源表明,其许多客户都是富有的俄罗斯人和典型的拥有5000万美元的个人资产 根据德国南德意志报告Zeitung,德意志在洗衣现金有组织犯罪和腐败项目(OCCRP)的209笔交易中处理了超过2400万美元,而Novaya Gazeta的记录来自匿名消息来源,显示资金是如何花费的

大多数消失在不透明的离岸公司其中一些产品包括钻石,皮夹克和家庭影院设备德国高净值客户之一脱离2013年1月德国珠宝公司Mahlberg的50万欧元付款,Seabon Limited是一家在Tooley Street注册的洗衣公司,伦敦通过Seabon收集超过90亿美元的资产,记录显示,慕尼黑电子公司Rohde&Schwarz拥有近100万欧元的安全服务和警察生产监控技术

大量付款的解释是假表在手表上花钱被标记为银行电汇作为“计算机设备”的另一种向伦敦皮草经纪人支付50万美元,Gideon Butterfield Butterfeef Deere表示,这笔钱来自纽约德意志银行,并被送到纽约梅隆银行,该银行支付发票Trasta - 首先汇款给德意志银行 - 没有他补充说巴特菲尔德说这笔款项来自两家“一家声誉卓着且受人尊敬的全球银行他说:”因此,我们完全放心收到这笔款项[因为他们]对他们严格尽职调查的付款表示满意

要求“毛皮贸易商说他多年来认识他的许多俄罗斯客户市场是俄罗斯和中国,他补充说,没有任何迹象表明Bartfeld或Mahlberg或Rohde&Schwarz参与了不法行为

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