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在去年春天披露巴拿马文件后,贝西证实已经启动了大规模的财政控制措施

税务机关承诺根据“巴拿马文件”的披露,核实560名法国纳税人的情况

据世界新闻报道,经济和财政部发言人周四证实了这一点

经过几个月的工作检查和交叉检查巴拿马报纸披露的数据后启动的控制行动已经“启动”并被指定

这些验证应分发几个月

560名纳税人涉嫌通过贝壳公司通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca在包括巴哈马群岛和英属维尔京群岛在内的避税天堂设立隐藏资金

根据Bessie的说法,724名其他纳税人将使用该公司来逃税

但是,这些文件已通过处理更正的权利要求得到确认,并且正处于正式化过程中

4月份,Mossack Fonseca律师事务所通过ICIJ出版的国际信息通信技术联合会(1150万个文件)的记者调查,一直处于动荡的心脏之中

匿名记者引发的“披露”

这些揭示了在避税天堂开设的近214,000个账户的财务细节,包括运动员,政治家和商业界

在记者的启示中,名字得到了回应,前部长的预算被指控逃税,Jerome Kazak,Levallois-Perret,Patrick Barkani,Arnold Claude市长,To Nikolai Sarkozy,Strauss-Kahn,寻找合作伙伴LSK背景卢森堡,法国和以色列商人Patrick Drey,Tees主管和所有者SFR,Liberation和Express,让Mary的合伙人Le Pen和他的几个亲戚,出版商JacquesGlénat,Jean Noel Glini,Rhone Estuary,参议员在Rhone Estuary,Cecilia蒂斯,前前妻社会主义联邦共和国前总统尼古拉·萨科齐和他的丈夫,商人理查德阿提亚斯

根据比利时报纸Le Soir的说法,FC Nantes的总裁Waldemar Kita也很担心

为了恢复这些文件,丹麦等几个国家同意支付匿名消息来源

目前无法支付其举报人的法国依赖与第三国的税务合作

根据周三的连锁日期,Bessie在2015年拒绝收购客户Mossack Fonseca持有人,以换取近一百万欧元要求拥有一千份离岸公司文件

“这与我们的做法背道而驰,”我们所做的部门表示,该部门强调通过纠正索赔机制打击税务欺诈的“好结果”

该设备有时被称为“免税罐头”,于2013年成立,旨在为未申报外国账户的纳税人提供自律环境

截至10月底,该集团已注册近47,800份正式申请,涉及资产294亿欧元

收到的权利和罚款金额为67亿欧元

根据预算部长克里斯蒂安·埃克特(Christian Eckert)的说法,STDR处理的724起与巴拿马相关的案件涉及近40亿美元的资产

他们允许该州收取12亿欧元的税金和罚款

除法国外,一些国家最近几周还宣布了各国政府根据巴拿马文件的披露启动的税务程序数量

丹麦在9月底表示将处理大约320起涉及500至600名纳税人的案件

冰岛税务机关表示,他们已开始调查108名纳税人的逃税行为

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作者:栾沉鹄

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